Cleptocracia

As cleptocracias geralmente estão associadas a ditaduras , oligarquias , juntas militares ou outras formas de governo autocrático e nepotista em que a supervisão externa é impossível ou inexistente. Essa falta de supervisão pode ser causada ou exacerbada pela capacidade dos funcionários cleptocráticos de controlar tanto a oferta de fundos públicos quanto os meios de desembolso desses fundos.

Os governantes cleptocráticos costumam tratar o tesouro de seu país como uma fonte de riqueza pessoal, gastando fundos em bens de luxo e extravagâncias como acham adequado. Muitos governantes cleptocráticos transferem secretamente fundos públicos para contas bancárias pessoais ocultas e numeradas em países estrangeiros para se sustentarem caso sejam destituídos do poder. ^{[6] [7]}

A cleptocracia é mais comum em países em desenvolvimento e nações em colapso, cujas economias dependem do comércio de recursos naturais . A dependência das nações em desenvolvimento das receitas de exportação constitui uma forma de renda econômica e é mais fácil de drenar sem causar a diminuição da receita. Isso leva ao acúmulo de riqueza para as elites e a corrupção pode servir a um propósito benéfico ao gerar mais riqueza para o estado.

Em uma nação em colapso, a dependência de importações de países estrangeiros torna-se provável à medida que os recursos internos da nação se esgotam, obrigando-se contratualmente aos parceiros comerciais. Isso leva à cleptocracia, pois as elites fazem acordos com adversários estrangeiros para manter o status quo pelo maior tempo possível.

Um caso específico de cleptocracia é Raubwirtschaft , alemão para "economia de pilhagem" ou "economia rapina", onde toda a economia do estado é baseada no roubo, saque e saqueio dos territórios conquistados. Esses estados estão em guerra contínua com seus vizinhos ou simplesmente ordenham seus súditos, desde que tenham algum ativo tributável. Arnold Toynbee afirmou que o Império Romano era um Raubwirtschaft. ^[8]

Conceitos por trás da Thievocracy

Para alguns observadores, uma sociedade de ladrões permite que os politicamente conectados redirecionem a riqueza para aqueles considerados mais dignos pelos apparatchiks do estado . De acordo com alguns especialistas, uma razão pela qual os órgãos governamentais subscrevem políticas propensas a roubo é estabelecer as bases para a socialização do trabalho e da propriedade em um esforço para permitir que os ladrões tornem a população "subserviente a uma autoridade institucionalizada". ^[9] Outros, como o colunista de jornal Paul Greenberg , assumem a posição de que a ladrões pode ser vista como uma construção marxista, sugerindo que a União Soviética era uma "ladrão comunista", que por 40 anos "obliterou não apenas o progresso econômico, mas também a ideia de uma economia moderna. ” ^[10]

Roubo como virtude

Em guardas! Guardas! da série de fantasia Terry Prachett Diskworld , guildas e outras instituições têm permissão para uma cota de furtos legalmente licenciados. A Guilda dos Ladrões é responsável por instigar o roubo e está equipada com um orçamento anual. ^[11] Prachett criou um mundo ladrãoocrático onde o estado regula o roubo e o enxerto como qualquer outra atividade. O crime não autorizado não é tolerado e é considerado uma "injustiça". ^[12] A noção de roubo entre os membros da sociedade é vista como um processo positivo para conseguir o que se deseja, embora tecnicamente o ato de roubar ainda seja publicamente expresso como ilegal. Além disso, era amplamente aceito que prender ladrões legais "era contra a lei". ^[13]

Estudos contemporâneos identificaram a cleptocracia do século 21 como um sistema financeiro global baseado na lavagem de dinheiro (que o Fundo Monetário Internacional estimou que compreende 2 a 5 por cento da economia global). ^{[14] [15] [16] Os} cleptocratas se envolvem em lavagem de dinheiro para obscurecer as origens corruptas de sua riqueza e protegê-la de ameaças domésticas, como instabilidade econômica e rivais cleptocráticos predatórios. Eles são então capazes de garantir essa riqueza em ativos e investimentos em jurisdições mais estáveis , onde pode então ser armazenada para uso pessoal, devolvida ao país de origem para apoiar as atividades domésticas do cleptocrata ou implantada em outro lugar para proteger e projetar os interesses do regime em outro continente. ^[17]

Os fundos ilícitos são normalmente transferidos de uma cleptocracia para jurisdições ocidentais para lavagem de dinheiro e segurança de ativos. Desde 2011, mais de US $ 1 trilhão deixou os países em desenvolvimento anualmente em saídas financeiras ilícitas. Um estudo de 2016 descobriu que US $ 12 trilhões foram desviados da Rússia , China e economias em desenvolvimento. ^[18] Os prestadores de serviços profissionais ocidentais são uma parte essencial do sistema financeiro cleptocrático, explorando lacunas jurídicas e financeiras em suas próprias jurisdições para facilitar a lavagem de dinheiro transnacional. ^{[19] [20]} O sistema financeiro cleptocrático normalmente compreende quatro etapas. ^[21]

Em primeiro lugar, os cleptocratas ou aqueles que operam em seu nome criam empresas de fachada anônimas para ocultar as origens e a propriedade dos fundos. Múltiplas redes interligadas de empresas de fachada anônimas podem ser criadas e diretores nomeados podem ser nomeados para ocultar ainda mais o cleptocrata como o proprietário beneficiário final dos fundos. ^[22]

Em segundo lugar, os fundos de um cleptocrata são transferidos para o sistema financeiro ocidental por meio de contas sujeitas a procedimentos fracos ou inexistentes de combate à lavagem de dinheiro .

Terceiro, as transações financeiras conduzidas pelo cleptocrata em um país ocidental completam a integração dos fundos. Depois que um cleptocrata compra um ativo, ele pode ser revendido, fornecendo uma origem legalmente defensável dos fundos. A pesquisa mostrou que a compra de imóveis de luxo é um método particularmente favorecido. ^{[23] [24]}

Quarto, os cleptocratas podem usar seus fundos lavados para se envolver em lavagem de reputação, contratando firmas de relações públicas para apresentar uma imagem pública positiva e advogados para suprimir o escrutínio jornalístico de suas conexões políticas e origens de sua riqueza. ^{[25] [26]}

Os Estados Unidos são a jurisdição preferida dos cleptocratas internacionais para a lavagem de dinheiro. ^{[ carece de fontes? ]} Em um estudo forense de 2011 de casos de grande corrupção, o Banco Mundial descobriu que os Estados Unidos eram a principal jurisdição de incorporação de entidades envolvidas em esquemas de lavagem de dinheiro. ^[27] O Departamento do Tesouro estima que $ 300 bilhões são lavados anualmente nos Estados Unidos. ^[28]

Esse sistema financeiro cleptocrático floresce nos Estados Unidos por três razões.

Em primeiro lugar, a ausência de um registro de propriedade beneficiária significa que é o país mais fácil do mundo para ocultar a propriedade de uma empresa. Os Estados Unidos produzem mais de 2 milhões de entidades corporativas por ano e 10 vezes mais empresas de fachada do que 41 outros países identificados como paraísos fiscais juntos. ^[27] Atualmente, é preciso mais informações para obter um cartão de biblioteca do que para formar uma empresa americana. ^[29]

Em segundo lugar, algumas das profissões com maior risco de serem exploradas para lavagem de dinheiro por cleptocratas não são obrigadas a realizar a devida diligência em clientes em potencial, incluindo agentes incorporadores, advogados e corretores de imóveis. ^[30] Um estudo secreto de 2012 descobriu que apenas 10 dos 1.722 agentes de incorporação dos EUA se recusaram a criar uma empresa anônima para um cliente suspeito; uma investigação de 2016 descobriu que apenas um dos 13 escritórios de advocacia proeminentes de Nova York se recusou a aconselhar um cliente suspeito. ^[31]

Terceiro, essas empresas anônimas podem então se envolver livremente em transações, sem ter que revelar seu proprietário beneficiário . ^{[ citação necessária ]}

O presidente de Montenegro, Milo Đukanović, foi listado entre os vinte líderes mundiais mais ricos , de acordo com o jornal britânico The Independent em maio de 2010, que descreveu a fonte de sua riqueza como "misteriosa". ^{[32] [33]}

A grande maioria das transações estrangeiras é realizada em dólares americanos . Trilhões de dólares americanos são negociados no mercado de câmbio estrangeiro diariamente, tornando até mesmo grandes somas de dinheiro lavado uma mera gota no balde. ^{[ citação necessária ]}

Atualmente ^{[ quando? ]} , existem apenas cerca de 1.200 condenações por lavagem de dinheiro por ano nos Estados Unidos e os lavadores de dinheiro enfrentam menos de 5% de chance de serem condenados. ^[30] Raymond Baker estima que a aplicação da lei falha em 99,9% dos casos em detectar lavagem de dinheiro por cleptocratas e outros criminosos financeiros. ^[34]

Outras jurisdições ocidentais favorecidas pelos cleptocratas incluem a África do Sul , o Reino Unido e suas dependências, especialmente as Ilhas Virgens Britânicas , as Ilhas Cayman , Guernsey e Jersey . ^{[35] [36] As} jurisdições na União Europeia que são particularmente favorecidas pelos cleptocratas incluem Chipre , Holanda e sua dependência nas Antilhas Holandesas . ^{[37] [38]}

Outras formas de sociedade de ladrões que podem induzir uma "cultura de fraude sistemática" foram descritas como "cleptomania política e corporativa". ^[39] Neste caso, a pilhagem e pilhagem enriquecem não apenas altos funcionários do governo, mas uma classe restrita de plutocratas , que geralmente representam indivíduos ricos e famílias que acumularam grandes ativos através do uso de favoritismo político, legislação de interesse especial, monopólios, incentivos fiscais, intervenção estatal, subsídios ou corrupção total. Este tipo de sistema econômico de espólios políticos às vezes é chamado de capitalismo de compadrio . ^{[40] [41]}

Os efeitos de um regime ou governo cleptocrático em uma nação são tipicamente adversos no que diz respeito ao bem-estar da economia do estado , assuntos políticos e direitos civis . A governança cleptocrática normalmente arruína as perspectivas de investimento estrangeiro e enfraquece drasticamente o mercado interno e o comércio internacional. Como as cleptocracias costumam desviar dinheiro de seus cidadãos por meio do uso indevido de fundos derivados de pagamentos de impostos ou se envolverem intensamente em esquemas de lavagem de dinheiro, elas tendem a degradar fortemente a qualidade de vida dos cidadãos. ^[42]

Além disso, o dinheiro que os cleptocratas roubam é desviado de fundos destinados a amenidades públicas, como a construção de hospitais, escolas, estradas, parques - tendo ainda mais efeitos adversos na qualidade de vida dos cidadãos. ^[43] A oligarquia informal que resulta de uma elite cleptocrática subverte a democracia (ou qualquer outro formato político). ^[44]

Segundo o " Oxford English Dictionary ", o primeiro uso em inglês ocorre na publicação "Indicator" de 1819: “Ornamentos titulares, comuns à cleptocracia espanhola”. ^[2]

O sistema político na Rússia foi descrito como um estado da Máfia, onde o presidente Vladimir Putin atua como o "chefe do clã". ^{[45] [46] [47] [48] [49]}

No início de 2004, a ONG anticorrupção alemã Transparency International divulgou uma lista de líderes que se enriqueceram nas duas décadas anteriores ao relatório. ^[50] Eles não sabiam se eram os mais corruptos e observaram que "muito pouco se sabe sobre os valores efetivamente desviados". Na ordem do valor supostamente roubado em dólares , eles foram:

1. O ex- presidente da Indonésia , Suharto (US $ 15 bilhões - US $ 35 bilhões)
2. O ex- presidente das Filipinas Ferdinand Marcos (US $ 5 bilhões - US $ 10 bilhões)
3. Ex- presidente zairense , Mobutu Sese Seko (US $ 5 bilhões)
4. Ex- Chefe de Estado da Nigéria , Sani Abacha (US $ 2 bilhões - US $ 5 bilhões)
5. Ex - presidente iugoslavo Slobodan Milošević (US $ 1 bilhão)
6. O ex - presidente haitiano Jean-Claude Duvalier ("Baby Doc") ($ 300 milhões - $ 800 milhões)
7. Ex - presidente peruano Alberto Fujimori (US $ 600 milhões)
8. O ex - primeiro-ministro ucraniano Pavlo Lazarenko ($ 114 milhões - $ 200 milhões)
9. Ex- presidente da Nicarágua Arnoldo Alemán (US $ 100 milhões)
10. O ex- presidente filipino Joseph Estrada ($ 78 milhões - $ 80 milhões)

Nos tempos modernos, várias outras pessoas são adicionadas a esta lista (de acordo com outras fontes):

• Ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych (US $ 30 bilhões)
• O atual presidente da Rússia, Vladimir Putin ( Anders Aslund estima a fortuna de Putin em US $ 100-160 bilhões)

Zimbábue

Nos últimos anos, acusações de ladrões foram feitas contra várias nações corruptas da África e do terceiro mundo, particularmente o governo de 37 anos do presidente Robert Mugabe, do Zimbábue . A situação no Zimbábue tornou-se tão terrível que várias nações impuseram restrições bancárias e de viagens aos funcionários do governo do Zimbábue, para evitar "que a ladrãoocracia escondesse seus ganhos ilícitos". ^[51] O confisco de grandes extensões de terras de propriedade privada e outros bens no Zimbábue não é apenas um exemplo clássico de ladrão, mas também parece ter gerado uma escassez de alimentos e miséria sem precedentes. ^[52]

Banner de demonstração com o texto: "Demokracie místo kleptokracie" ( Democracia em vez de cleptocracia). Reunião pela paz em Brno pela Real Democracia AGORA, Moravian Square  [ cs ] , Brno , República Tcheca .

Uma narcocleptocracia é uma sociedade em que criminosos envolvidos no comércio de entorpecentes têm influência indevida na governança de um estado. Por exemplo, o termo foi usado para descrever o regime de Manuel Noriega no Panamá em um relatório preparado por uma subcomissão da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos presidida pelo senador de Massachusetts John Kerry . ^[53] O termo narcostato tem o mesmo significado. ^{[ citação necessária ]}

• Conflito de interesses  - situação em que uma pessoa ou organização está envolvida em múltiplos interesses, um dos quais pode corromper sua motivação
• Capitalismo de compadrio
• Kakistocracy  - Sistema de governo dirigido por aqueles menos qualificados para tal
• Captura de elite
• Estado de falha  - Estado que não é (visto como) capaz de realizar suas funções básicas
• Tour pela Cleptocracia
• Kleptopia  - Livro
• Estado da máfia
• Corrupção política  - Uso do poder por funcionários do governo para ganho privado ilegítimo
• Panama Papers  - escândalo de vazamento de documentos de 2016
• Itália
• Paradise Papers
• Testemunha Global
• Grupo de Estados contra a Corrupção
• Academia Internacional Anticorrupção
• Dia Internacional Anticorrupção
• Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção
• Transparência Internacional

Notas

Leitura adicional

• Machan, Tibor (2008). "Cleptocracia". Em Hamowy, Ronald (ed.). The Encyclopedia of Libertarianism . Thousand Oaks, CA: SAGE ; Cato Institute . pp. 272-73. doi : 10.4135 / 9781412965811.n163 . ISBN 978-1412965804. LCCN  2008009151 . OCLC  750831024 .